PF realiza operação contra lavagem de dinheiro em Angra dos Reis e Petrópolis

PF realiza operação contra lavagem de dinheiro em Angra dos Reis e Petrópolis / Foto: divulgação da PF

A Polícia Federal (PF) realizou na manhã desta quarta-feira, dia 30, a 'Operação Fantasos' visando combater a prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio de 'criptoativos'.

Cerca de 50 policiais federais foram cumprir 11 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Petrópolis–RJ e Angra dos Reis–RJ. Além das ordens judiciais.

A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores até o montante de R$ 1,6 bilhão. Foram apreendidos embarcação, ⁠veículos de luxo, ⁠relógios, ⁠joias, ⁠dinheiro em espécie, ⁠criptomoedas, computadores, celulares e documentos diversos.

O principal investigado foi apontado como articulador de um esquema fraudulento internacional do tipo Ponzi, por meio de uma empresa que arrecadou mais de US$ 295 milhões entre dezembro de 2016 e maio de 2018, lesando milhares de investidores ao redor do mundo.

As investigações contaram com o apoio das agências estadunidenses FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security Investigations) e IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation). A ação de hoje visa a coleta de provas para reforçar a investigação, a identificação de outros envolvidos no esquema criminoso e a recuperação de bens e ativos adquiridos com o proveito dos crimes.