A ação está sendo realizada nas cidades de Barra do Piraí e Pinheiral e conta com apoio de agentes da 91ª DP (Valença), 101ª DP (Pinheiral) e da 93ª DP (Volta Redonda).
Segundo as investigações, os suspeitos se passavam por advogados e selecionavam as vítimas, sempre pessoas idosas, de classe média baixa e prometiam empréstimos com facilidade e com juros baixos.
Em seguida, a quadrilha abria contas em bancos e correspondentes de empréstimo consignado e realizava empréstimos em nome dos clientes. O dinheiro era creditado na conta dos idosos, mas quem de fato recebia a quantia eram os criminosos, enquanto a vítima ficava com as dívidas a pagar.
Dentre os indiciados está um empresário correspondente de instituição financeira (que falsificava documentos para obtenção de empréstimos) e um estagiário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Volta Redonda, que se passava por advogado e facilitador de empréstimos.
De acordo com a 88ª DP, os indiciados vão responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa, falsa identidade, apropriação de pensão/rendimento de idoso e retenção de cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso.
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