Volta Redonda, Barra Mansa e Angra dos Reis é alvo da Operação Nacional por desvio de milhões de bancos

Mais de dez pessoas foram presas na manhã desta segunda-feira (17) em operação de combate à desvio de 30 milhões de bancos nas cidade de Volta Redonda, Barra Mansa e Angra dos Reis, cidades no Sul Fluminense.

De acordo com a polícia, a quadrilha que atuava a mais de 10 anos na região, mais precisamente em Barra Mansa. Os criminosos acessavam os dados cadastrais sigilosos, os suspeitos entravam em contato com as vítimas ou até mesmo departamentos jurídicos de grandes empresas e se passavam por funcionários de bancos.

Eles ligavam para as empresas e pessoas, se fazendo passar por atendentes de banco. E pelo telefone, pediam para confirmar algumas informações. Uma empresa de Plano de Saúde perdeu meio milhão de reais.

Com base no Inquérito Policial, a denúncia explica em detalhes a hierarquia e atribuições de cada membro da organização, ao mesmo tempo em que esmiúça a principal modalidade de golpe empregada – o ‘trampo físico’, que gerou prejuízos a inúmeros correntistas. Nela, os agentes criminosos enviam spam’s  de e-mail e sms, aleatoriamente, para milhares de pessoas físicas. Os spam’s continham mensagens, supostamente, de instituições bancárias alertando sobre a necessidade de atualização de segurança da conta, com a indicação de link de acesso. Ao clicar nesses link’s, a vítima era então direcionada a websites phishing, com programas maliciosos que capturam informações de contas e senhas, abrindo caminho para a retirada de quantias das contas, de forma fraudulenta.

São 43 prisões nesta  fase da Operação Open Doors.

Os primeiros nomes começaram aparecer são denunciados nesta nova fase Richard Lucas da Silva Miranda, vulgo ‘Lucas Toni’; Washington José Felicio; Dilson de Almeida Panisio; Pedro Vicenzo Fernandes Cardoso, vulgo ‘Drope’; Rafael Rocha Burkner, vulgo ‘Tx’ ou ‘Toxa’; Luiz Henrique Ribeiro da Costa Lesniovski, ou ‘Rick Ribeiro’; e Newton Cesar Rocha de Castro, conhecido como ‘New’.

Ano passado foram presos André, Thiago, e Léo Carroça, que era dono da boate Mistura Carioca, no Conforto, em Volta Redonda, Também foram detidos aliciadores e “laranjas”.

Os carros de luxo comprados com o golpe avaliados em mais de 1 milhão de reais ao todo, estão no antigo Quartel de Barra Mansa- Parque da Cidade.

Esta fase da Operação Open Doors (portas abertas) de 2018  visa cumprir 43 mandados de prisão e mais de 40 de busca e apreensão em sete estados do país. Ao todo, 237 suspeitos foram denunciados.

Computadores e telefones celulares foram apreendidos. Em Ponta Grossa, no interior do Paraná, foi preso o cantor sertanejo Rick Ribeiro. Ele seria um dos hackers do grupo e usaria o dinheiro das fraudes para financiar seus clipes.

No RJ, as ações se concentram em Vargem Grande e no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste; e nos municípios de Barra Mansa, Volta Redonda e Angra dos Reis. Mandados estão sendo cumpridos também em São Paulo, Bahia, Ceará, Santa Catarina, Paraná e Pará.

Os envolvidos responderão por lavagem de dinheiro, furto qualificado e organização criminosa.

Os criminosos forjavam processo de atualização de cadastro. Com direito a número de protocolo, as vítimas eram direcionadas para uma página clonada e “hackers” tinham acesso a dados sigilosos. Em posse de senhas, os golpes levavam no máximo 20 minutos, tempo suficiente para que quantias altas fossem transferidas para diversas contas de “laranjas”.

Outra parte da quadrilha, então, entrava em ação, seguindo até agências bancárias para efetuar saques. Uma grande empresa do ramo de planos de saúde, por exemplo, sofreu golpes estimados em R$ 500 mil.

Os criminosos levavam menos de dez minutos para fazer as transferências. A preferência era por empresas. "Eles possuíam um grupo especializado para abordar pessoas jurídicas e, dessas contas, eles conseguiam arrecadar maiores valores", destacou o delegado.